深圳顺络电子股份有限公司

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                    独立董事二○二二年度述职报告

       尊敬的各位股东及代表：

        大家好！

        作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。本人严

       格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自

       律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事工

       作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在2022年的工作中，勤勉尽责，

       切实发挥独立董事的作用。现将本人2022年度履职情况述职如下：

        一.出席董事会及股东大会的情况

        公司第六届董事会有5名独立董事，已达到了该届董事会总人数9人的三分之

       一；符合上市公司建立独立董事制度的要求。

       的情况如下：

                           以通讯

独立董事    本年度应参加      现场出席          委托出席     缺席   是否连续两次未亲   投票情况

                           方式参

 姓名     董事会次数        次数               次数   次数    自出席会议     （反对次数）

                           加次数

 古群        8         0      8         0    0       否         0

 李潇        8         0      8         0    0       否         0

王天广        8         0      8         0    0       否         0

路晓燕        8         0      8         0    0       否         0

 王展        8         0      8         0    0       否         0

       东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会。

           独立董事                 任期内召开             实际参加

               姓名               股东大会次数            会议次数

               古群                 3                 1

                  李潇                    3                  2

              王天广                       3                  1

              路晓燕                       3                  1

                  王展                    3                  1

         本年度，公司独立董事能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和

   要求，按时出席董事会会议，列席股东大会，认真审议议案。本年度独立董事对

   提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特

   别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

        二.2022年度发表独立意见的情况

    时 间                  届   次                     事   项

                       第六届董事会第十

                         五次会议

                                  况的独立意见

                       第六届董事会第十   4.公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

                         五次会议     5.公司独立董事关于 2021 年度利润分配的独立意见

                                  预计的独立意见

                       第六届董事会第十

                         七次会议

                       第六届董事会第十

                         八次会议

                       第六届董事会第十   1、关于与关联人、专业投资机构共同对公司之控股公司增资暨关联交易

                         九次会议     的事前认可意见

                       第六届董事会第十

                         九次会议

                       第六届董事会第二   1.公司独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情

                         十次会议     况的专项说明和独立意见

                       第六届董事会第二

                        十二次会议

                       第六届董事会第二   1、关于公司之控股公司深圳顺络汽车电子有限公司第三期核心员工持股

                        十二次会议     计划方案暨关联交易的独立意见

  三.对公司进行现场调查的情况

会议；由董事会决策的重大事项，本人都事先对公司提供的待决策事项的背景资

料进行审查；对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况，

听取公司有关人员的汇报。在日常的董事会会议事务中，本人主动了解、获取做

出决策所需要的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视提出的意见，维护

了公司和中小股东的合法权益。

  四.保护投资者权益方面所做的工作

要求公司事先提供相关资料进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员询问，

在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事

会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

料，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、

管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、关联交易、业务发展和投

资项目的进度等相关事项，查阅有关资料与相关人员沟通，了解掌握了公司的生

产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，

充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护

了公司和广大投资者的利益。

上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理

制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确。

同时，也密切关注媒体对公司的报导，必要时向公司及有关人员询证，维护全体

股东的同等知情权。

 五.专门委员会履职情况

  本人作为公司第六届董事会审计委员会委员及第六届董事会提名委员会委

员，2022年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为

委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会

提出意见，以规范公司运作，健全公司内控。

     六.培训和学习

  本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

保护等相关法规的认识和理解，积极参加培训，更全面地了解上市公司管理的各

项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，

为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运

作。

     七.其他事项

     八.联系方式

立董事制度》的规定和要求，认真履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作

用，努力促进公司稳健发展，树立良好社会形象，积极维护全体股东特别是中小

股东的合法权益不受损害。

 特此报告！

                                 深圳顺络电子股份有限公司

                            独立董事：王天广

                                 二〇二三年二月二十四日

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标签： 述职报告 独立董事 顺络电子