证券代码：603882       证券简称：金域医学       公告编号：2023-019

        广州金域医学检验集团股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(相关资料图)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一)   股东大会召开的时间：2023 年 5 月 26 日

(二)   股东大会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学大楼

(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召

开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   274,674,967   99.9506   39,000    0.0141   96,700    0.0353

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   274,674,967   99.9506   39,000    0.0141   96,700    0.0353

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）     票数       比例（%）     票数       比例（%）

      A股   274,674,967   99.9506   39,000    0.0141   96,700    0.0353

  审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型            同意                    反对                 弃权

             票数          比例（%）       票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股      274,800,367    99.9962     10,300    0.0038          0    0.0000

 要

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型             同意                      反对                   弃权

             票数          比例（%）       票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股      274,674,967    99.9506     39,000    0.0141     96,700    0.0353

 构和内控审计机构的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型             同意                      反对                   弃权

            票数          比例（%）        票数        比例（%）      票数        比例（%）

  A股      273,328,579    99.4606   1,121,219   0.4079    360,869    0.1315

 理人员 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

 审议结果：通过

 表决情况：

 股东类型           同意                       反对                    弃权

           票数           比例（%）       票数         比例（%）      票数        比例（%）

  A股     244,611,319    89.0108 27,274,456     9.9248   2,924,892   1.0644

 度薪酬及 2023 年度薪酬方案的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型              同意                        反对                       弃权

                  票数          比例（%）       票数           比例（%）         票数            比例（%）

      A股       244,611,319    89.0108 27,274,456       9.9248      2,924,892       1.0644

     《公司章程》的议案

     审议结果：通过

     表决情况：

     股东类型               同意                        反对                      弃权

                   票数          比例（%）      票数           比例（%）         票数        比例（%）

      A股        274,800,367    99.9962        10,300      0.0038          0        0.0000

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                      反对                  弃权

议案

           议案名称                                             比例                      比例

序号                       票数        比例（%）         票数                    票数

                                                            （%）                     （%）

      广州金域医学检验

      集团股份有限公司          163,598,                                                    0.000

      预案

      广州金域医学检验

      集团股份有限公司

      审计机构和内控审

      计机构的议案

      广州金域医学检验

      集团股份有限公司

      关于确认公司董

      的议案

      集团股份有限公司         910                456       4        2      9

      关于确认公司监事

      的议案

      广州金域医学检验

      集团股份有限公司

      暨修订《公司章程》

      的议案

(三)    关于议案表决的有关情况说明

有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

     律师：程劲松、陈凯

     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司

章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

     特此公告。

                             广州金域医学检验集团股份有限公司董事会

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